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定款の一部変更に関するお知らせ

2015年10月28日
会社名 株式会社 USEN
代表者名 代表取締役社長 田 村 公 正
(JASDAQ・コード番号:4842)
問合せ先 取締役副社長執行役員CFO 馬 淵 将 平
電話番号 (03-6823-7015)

当社は、平成27年10月28日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を、平成27年11月27日開催予定の第51期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.定款変更の理由

(1)当社グループの今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、予め当社定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
・今後更なるインバウンド関連事業を検討していくにあたり、事業目的に(61)~(63)の内容を追加
・今後の事業展開を踏まえ、事業目的に(64)及び(65)の内容を追加
・2016年4月の電力の全面自由化に向けて、新しい付加価値サービスの検討を行うにあたり、事業目的に(66)の内容を追加
(2)平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更され、非業務執行取締役及び社外監査役でない監査役との間で責任限定契約を締結できることとなったため、第27条第2項及び第34条第2項に所要の変更を行うものであります。
なお、変更案第27条第2項の提出につきましては、予め各監査役の同意を得ております。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日      平成27年11月27日(金曜日)
定款変更の効力発生日           平成27年11月27日(金曜日)